Quinta-feira, 22 de Agosto de 2019
INVESTIGAÇÃO

Contadora é presa suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão de empresa em Manaus

Deny Lourenço Gaspar do Santos foi indiciada por associação criminosa e, caso comprovados os crimes, ela irá responder por furto qualificado, lavagem de dinheiro e falsificação documental



mulher_B71347FA-39BC-4249-8552-6B2E21E0025C.JPG Foto: Divulgação
04/12/2018 às 20:28

A contadora Deny Lourenço Gaspar do Santos, 38, foi presa por suspeita de desviar mais de R$ 1 milhão da empresa contábil onde trabalhava em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas cumpriu, na tarde desta terça-feira (4), o mandado de prisão temporária por associação criminosa em nome da Deny.

De acordo com o titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Aldeney Goes, Deny foi presa no momento em que deixava o escritório de uma advogada, na rua Santa Isabel do Rio Negro, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. O fato ocorreu em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido hoje (4), pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal.  

O titular do 19º DIP explicou que a infratora, juntamente com outras pessoas, entre familiares e amigos, está sendo investigada por desvio de recursos da empresa onde trabalhava, no bairro Centro, zona sul da cidade. “Ela era a contadora da empresa, mas tinha acesso para movimentar os valores do grupo empresarial. Após as suspeitas terem gerado o desligamento dela da empresa, ela passou a ter paradeiro incerto, sendo encontrada hoje em Manaus, porém já estava com passagem de ida para São Paulo na quarta-feira (5/12)”, relatou.

Aldeney Goes ressaltou que o próximo passo das investigações será descobrir o paradeiro dos valores desviados, que chegam a R$ 1.115.154,30 milhão. “Não sabemos se estão em espécie ou em contas secretas no Brasil e exterior. Não descartamos a possibilidade, ainda, do dinheiro ter sido usado para a compras de imóveis”, disse. 

O titular do 19º DIP afirmou, ainda, que para colocar em prática a fraude a mulher contou com a ajuda de parentes. “Não sabemos, ao certo, o grau de participação de cada um dos envolvidos no esquema criminoso, mas já temos alguns nomes e nos próximos dias pretendemos ouvir essas pessoas. Estamos em posse de vasto acervo documental que comprova o envolvimento de Deny no desvio desse montante”, argumentou. 

Deny foi indiciada por associação criminosa. O delegado esclareceu que irá apurar as circunstâncias em que os desvios aconteceram e a mulher poderá responder, ainda, caso comprovado, por furto qualificado, lavagem de dinheiro e falsificação documental. A infratora irá permanecer na carceragem do 19º DIP até o término dos procedimentos cabíveis em torno do caso. 

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