Amazonas auxilia Ministério da Justiça no combate à lavagem de dinheiro
O estado é um dos cinco do país que disponibilizam policiais civis na elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira
O Amazonas é um dos cinco estados brasileiros que disponibilizam seus servidores – policiais civis – para trabalhar na elaboração do Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf.
A quantidade de RIFs aumentou em 50% no primeiro trimestre deste ano, chegando a um total de 800 unidades. O resultado é fruto da parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas (DINT/SEOPI/MJSP), o Coaf e as polícias civis dos estados.
A atuação conjunta, que acontece desde janeiro do ano passado, faz parte do Projeto Ação Integrada de Inteligência Financeira DINT/Coaf.
O RIF registra o resultado das análises decorrentes de comunicações recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias sobre lavagem de dinheiro. As análises são realizadas por equipes integradas por servidores do Coaf e por policiais civis cedidos pelos estados para atuar no projeto.
Após a conclusão, os relatórios são encaminhados às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis.